İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı.
22 Eylül Salı günü adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Gece saatlerinde verilen kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
Tutuklanan beş ismin görevleri belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada son olarak tutuklanan isimler şöyle:
- Emre Tezmen: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Serdar Turhan: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Emre Alkin: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Kerem Alkin: Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Alper Öztürk: Tera Portföy Genel Müdürü
Şüpheliler 19 Eylül'de gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu dört kişi tutuklanmıştı.
Soruşturmanın mali boyutu MASAK tarafından inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmada şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) veri talep etti.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
İnceleme kapsamında 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesap giriş çıkışlarının araştırılması talep edildi.
Söz konusu yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesiyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
İstanbul ve Aydın'da yeni operasyon: 14 gözaltı
Soruşturmanın devam ettiği 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyon, SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.
Başsavcılığın 22 Eylül'de paylaşılan soruşturma tablosuna göre, şirketlerle bağlantılı 63 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı. Bu açıklamanın ardından beş şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
SPK açıkladı: 455 bin 758 yatırımcı etkilendi
Adli soruşturmayla birlikte yatırım fonlarına yönelik tasfiye süreci de devam ediyor.
SPK, 23 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 17 Eylül tarihli kararları kapsamında yedi portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildiğini hatırlattı.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
Kamuoyunda yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer alması üzerine açıklama yapan Kurul, yatırımcılardan yalnızca resmî kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almalarını istedi.
Tasfiye süresi altı aya çıkarıldı
SPK'nın 17 Eylül'de aldığı karar doğrultusunda Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy bünyesindeki 131 fon için tasfiye süreci başlatıldı.
Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarında ise Ziraat Bankası görevlendirildi.
Kurulun açıkladığı usul ve esaslara göre fon varlıkları yatırımcı menfaatleri ve piyasa koşulları gözetilerek nakde dönüştürülecek. Elde edilen tutarlar, belirlenen ödeme planı doğrultusunda yatırımcıların katılma payları oranında hesaplarına aktarılacak.
İlk aşamada üç ay olarak belirlenen tasfiye süresi, SPK'nın 20 Eylül tarihli kararıyla altı aya çıkarıldı. Karar, 21 Eylül'de kamuoyuna duyuruldu.
Kurul, süre değişikliğinin fon varlıklarının uygun piyasa koşullarında satılabilmesi amacıyla yapıldığını belirterek tasfiye işlemlerinin altı ay dolmadan da tamamlanabileceğini bildirdi.
Fon krizi Borsa İstanbul'u da etkiledi
Fon piyasasındaki likidite sorunları, geçen hafta Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışların önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Reuters'ın 22 Eylül tarihli haberine göre, bazı yatırım fonlarının işlem hacmi sınırlı ve fiili dolaşım oranı düşük hisselerde yoğunlaşması, yatırımcıların para çekme taleplerinin karşılanmasını güçleştirdi.
Likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla daha kolay satılabilen hisselere yönelen fonların işlemleri de piyasadaki satış baskısını artırdı.
BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 8'in üzerinde kayıpla tamamladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK tarafından piyasadaki likidite sorunlarına yönelik tedbirler açıklandı.
