Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon lirayı aştığı belirlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen paranın farklı finansal işlemler ve ticari faaliyetler üzerinden sisteme dahil edildiği iddiası araştırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun yanı sıra saha incelemeleri ve finansal analizler de soruşturmanın önemli aşamalarını oluşturdu.
10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin mali faaliyetlerinin incelendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen gelirleri şirket faaliyetleri, çeşitli para hareketleri ve taşınmaz edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda taşınır ve taşınmaz tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çeşitli mal varlığı unsurlarına el konuldu.
Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu işletmelere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu ortaya çıkarıldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 şüphelinin bağlantılı olduğu 6 konut ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonlarda hakkında işlem yapılan 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
