Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma kapsamında finansal hareketlere ilişkin incelemelerini genişletti. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finans kuruluşlarında geçmişte veya halen görev yapan 117 yöneticinin hesap hareketleri incelenerek hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheli mal varlığı hareketleri ve olası mal varlığı kaçırma girişimleri üzerinde duruluyor.
İnceleme kapsamındaki yöneticilerden biri hakkında mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir analiz yapıldığı ve hazırlanan üçüncü raporun da Başsavcılığa gönderildiği bildirildi.
Fonların kapalı olduğu dönemdeki yatırımcılar belirlendi
MASAK, soruşturma kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerini de belirledi.
Söz konusu kişilere ilişkin bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletildi. Bu yatırımcıların fonlara hangi tarihlerde giriş ve çıkış yaptıkları, gerçekleştirdikleri işlemler ve elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu
Soruşturma kapsamında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler yakın takibe alındı.
Yürütülen kontroller sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve söz konusu işlemlere ilişkin bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği kaydedildi.
MASAK'ın şüpheli finansal hareketler ve yatırım fonları üzerinden elde edilen kazançlara yönelik incelemeleri devam ediyor.
