7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya platformu üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia edildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, TikTok'ta canlı yayın yapan içerik üreticilerine bağış görüntüsü altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden kendi hesaplarına aktardığı, platformun komisyon kesintisinin ardından kalan paranın ise farklı yöntemlerle yeniden şüphelilere ulaştırıldığı belirlendi.
1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında toplam 14 şüphelinin son 6 yıllık döneme ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri mercek altına alındı.
Mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarıyla bağlantılı toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu finansal işlemlerin, soruşturmanın kapsamını genişleten önemli bulgular arasında yer aldığı belirtildi.
SUÇ GELİRLERİYLE ALTIN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Soruşturmada ortaya çıkarılan bir diğer dikkat çekici detay ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler oldu.
Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen paralarla ziynet eşyası satın aldığı belirlendi. Bu alışverişler aracılığıyla gelirlerin finansal sisteme dahil edilmeye ve bir bölümünün yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından 10 Kasım tarihinde harekete geçen ekipler, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında aranan 3 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferlerinin ve diğer finansal işlemlerin incelenmesi sürüyor.
