ABD’de Halkbank hakkında İran yaptırımlarının ihlal edildiği iddiasıyla açılan ceza davası düştü. New York’taki federal mahkeme, ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında varılan anlaşma kapsamında davanın düşürülmesini onayladı.
Böylece 2019 yılında açılan ve Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süre gündemde kalan dava resmen sona ermiş oldu.
Süreç, Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında mart ayında varılan “kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması” kapsamında ilerlemişti. Anlaşma gereği bankanın yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele alanındaki uyum süreçleri 90 gün boyunca incelendi. Yapılan inceleme sonucunda uyum şartlarına aykırı bir durum tespit edilmedi.
ABD’li savcılar, bu sürecin ardından davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Federal mahkemenin talebi kabul etmesiyle Halkbank hakkındaki ceza davası kapandı.
Halkbank, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünde bulunmadı. Bankaya para cezası da uygulanmadı. Ancak Halkbank, ilerleyen dönemde ABD yaptırımlarına aykırı işlem yapmama ve uyum süreçlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.
Dava dosyasında Halkbank, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına aracılık etmekle suçlanıyordu. Banka ise süreç boyunca suçlamaları reddetmişti.
