Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlarına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında malvarlığı tedbiri talep edilen kişiler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için tedbir uygulanması istendi.
Başsavcılık, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesini talep etti. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Melis Sandal 42 kişilik tedbir listesinde yer aldı
Savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde Melis Sandal’ın yanı sıra Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay başta olmak üzere toplam 42 kişi bulunuyor.
Başsavcılık, listedeki kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri bakımından tedbir uygulanmasını istedi. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.
Fon soruşturmasında fiyat artışları incelendi
Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının meydana geldiği ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamındaki alımların hisse fiyatlarını artırdığı ve aynı zamanda ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte incelendiği belirtilirken, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değerleri arasında çok yüksek fark bulunduğu ifade edildi. Fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, ardından hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiği öne sürüldü.
Başsavcılık, söz konusu eylemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirdiğini ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.
Fon soruşturmasında 131 fon TEFAS’ta işleme kapatıldı
Savcılık yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan listede ayrıca 46 tüzel kişi ile 18 fon yer aldı.
Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.
Sorumlu fon listesinde ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar yer aldı.
Melis Sandal’ın da bulunduğu listede varlıklar araştırılacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. İlgili kişilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ve malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.
Tedbir yazısı Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul’a gönderildi.
