Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturmada örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilirken, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.
Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılık, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ve şirketlere ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.
Suç örgütü soruşturmasında finansal hareketler incelendi
Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.
Ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ile taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği iddia edildi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiği de açıklandı.
Suç örgütü soruşturmasında yurt dışı transferleri araştırıldı
Başsavcılığın açıklamasına göre, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye kişiler vasıtasıyla ulaştırıldığı yönünde tespitler yapıldı. Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya yansıdığı açıklandı. Başsavcılık, bu konuya ilişkin incelemenin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
Suç örgütü soruşturmasında 23 şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, şüphelilerin ve şirketlerin finansal faaliyetleri ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen para ve malvarlığı hareketlerinin incelenmesi yönünden devam ediyor.
