Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Papara’da kullanıcı bakiyelerine geçici süreyle blokaj konuldu. Şirket, detaylı inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Papara, binlerce kullanıcıya gönderdiği e-posta ile hesaplara erişimin açık olduğunu, ancak bakiyelerin bir süreliğine kullanılamayacağını bildirdi. Şirketin resmi açıklamasında, “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” ifadelerine yer verildi.
Şirket ayrıca kullanıcıların günlük işlem limitlerini 10 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın 2016 yılından bu yana elektronik para lisansı ile faaliyet yürüttüğü, şirket hesaplarının yasa dışı bahis ve kripto borsalarıyla ilişkili para transferlerinde kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek meblağların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Analizlerde, Papara’nın sistematik ve yoğun şekilde yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı, suç gelirlerinin transferini kolaylaştırdığı ve ödeme sistemi güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.
Ayrıca, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 11 şüphelinin tutuklandığı, örgüt liderleriyle iş birliği içinde hareket ettiği belirlenen Papara’nın 8 bağlı şirketi, çok sayıda araç, gayrimenkul, tekne ve kripto cüzdana el konulduğu ve şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
