İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, kara para aklama ve yasadışı para trafiğiyle mücadelede önemli bir adım atıldı. Laleli merkezli bir suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen büyük operasyonun ikinci dalgası, İstanbul'un Aksaray ve Laleli semtlerinde yapıldı. Operasyon kapsamında, Dağ Grup adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
"47 milyar TL'lik vurgun"
Yapılan soruşturma, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, banka hareketleri ve kamera kayıtları ile şebekenin faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Şebekenin, özellikle Libya başta olmak üzere birçok ülke ile yasadışı ödeme sistemleri üzerinden büyük bir para alışverişi ağı kurduğu tespit edildi. Yabancı banka kartlarını kullanarak, hayali işlemler gerçekleştiren örgüt, 47 milyar TL'yi aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik haksız kazanç elde etti.
Suçtan elde edilen gelir sahte ticari kayıtlarla aklandı
Şebekenin kara para aklama yöntemlerinden biri, şirketler üzerinden düzenlenen sahte faturalar ve ticari kayıtlarla suçtan elde edilen gelirleri yasal gösterme yoluna gitmekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, çok sayıda dijital materyal ve belgeye ulaşılmasını sağladı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasında kullanılan taşınmazlar, araçlar ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar doğrultusunda, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara da el kondu. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve delil ele geçirildi.
"İnceleme derinlemesine devam ediyor"
Operasyonun başarısının ardından, Laleli merkezli kara para aklama ağına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, suç örgütünün faaliyetlerini daha derinlemesine incelemeye devam ederken, şebekeye yönelik yeni operasyonların da yapılacağı belirtildi.
Kara para aklama ve yasadışı finansal faaliyetlere karşı verilen bu mücadeleye, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, hem yerel hem de uluslararası düzeyde, bu tür suçlara karşı etkin bir strateji oluşturulmasını sağladı.
