Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, üçüncü şahıslar üzerine kurulan şirketler aracılığıyla piyasaya karşılıksız çek sürerek 9 vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Şirketler üçüncü şahıslar üzerine kuruldu
Şüphelilerin, hiçbir şeyden haberi olmayan kişiler adına şirket kurduğu tespit edildi. Bu şirketler üzerinden yapılan para transferleriyle gelir yüksek gösterildi. Böylece şirketlerin mali durumu olduğundan güçlüymüş gibi yansıtıldı.
Kredi puanı yükseltilerek güven sağlandı
Kurulan şirketlerin Findex ve kredi puanlarının artırıldığı belirlendi. Piyasadaki firmalar, yüksek kredi notunu görünce ödeme sorunu yaşanmayacağını düşündü. Bu yöntemle güven sağlanarak alışveriş yapıldı.
Alışverişler çek karşılığı yapıldı
Dolandırıcıların, piyasadan topladıkları ürünlerin ödemesini çekle yaptığı öğrenildi. Şirketler adına düzenlenen çekler, vade tarihine kadar sorunsuz göründü. Bu süreçte mağdurlar herhangi bir şüphe duymadı.
Vade günü karşılıksız çek gerçeği ortaya çıktı
Çeklerin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, ödemelerin yapılmadığını öğrendi. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayetlerin artmasıyla soruşturma derinleştirildi.
Polis 12 şirketi mercek altına aldı
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu bu yöntemle kullanılan 12 şirketi tespit etti. Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.