Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak tanımlanan yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturmasında operasyonlar sürüyor. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Son operasyonlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısı 37’ye çıktı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında bir bölümü yurt dışında bulunan toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerle bağlantılı 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Beş ayrı suçlama yöneltiliyor
Soruşturma, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu doğrulayarak dosyanın uzun süredir üzerinde çalışılan bir soruşturma olduğunu açıkladı.
MASAK raporunda şirketlerin para hareketleri incelendi
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışmalarında, bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin özellikle 2020 ve sonrasındaki finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemlerinin ardından yüksek sermayeyle yeni şirketler oluşturduğu, bazı yeni şirketlerin ise farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında kurulduğu kaydedildi.
MASAK incelemelerinde ayrıca bazı şirketlere ortakları tarafından kaynağının açıklanması gereken yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden yüksek miktarlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketlerin mal alış-satış kayıtları ile yüksek tutarlı işlemleri arasındaki uyumsuzlukların “sahte faturalaşma” ihtimali bakımından incelemeye alındığı, yurt dışındaki şirketlerden yapılan döviz transferlerinin de araştırıldığı bildirildi.
100 milyar lirayı aşan para hareketi araştırılıyor
Dosyada en dikkat çeken başlıklardan birini yurt dışına yapılan para transferleri oluşturdu. Soruşturma kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler inceleniyor. Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşeceği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı şirket ve malvarlıkları hakkında el koyma ve koruma tedbirleri de uygulandı.
Gürlek: “Dini bir cemaate yönelik operasyon değil”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın dini faaliyetlere yönelik olmadığını vurguladı. Gürlek, dosyanın “tamamen mali yapılanmaya” ilişkin olduğunu belirterek herhangi bir dini görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşunun soruşturmanın hedefinde olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ve yapılanmanın suç ve finansal faaliyetlerinin uzun süredir incelendiğini bildirdi. Çiftçi, Kuriş’in 2016 yılında söz konusu yapının başına geçtiğini, yurt dışındaki mali ve örgütsel faaliyetlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.
Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile mali kayıtlar, banka hareketleri ve şirket bağlantılarına ilişkin incelemeler devam ediyor.